Бывшего грузинского генконсула в Одессе обвиняют в завладении 17 миллионами
Бывшему грузинскому генеральному консулу в Одессе Теймуразу Нишнианидзе официально объявлено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору.
Также экс-дипломата обвиняют в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
По утверждению ведомства, с июня 2012 года по ноябрь 2013-го по договоренности с подчиненными Т. Нишнианидзе предоставил в налоговый орган документы о возмещении более чем 17 млн. грн. (налог на добавленную стоимость) «за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах». Законодательство предусматривает возмещение НДС иностранцам в определенных случаях.
ГПУ заявляет, что тогдашний генконсул лично получил 4 млн. грн. В том числе 1 млн. грн. – за покупки, совершенные, когда мужчина находился за пределами Украины.
Кроме того, часть покупок в эти периоды была якобы сделана в компаниях, которые тогда не осуществляли хозяйственную деятельность
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей – с возможностью внесения залога.
В мае прошлого года обыски, связанные с этим делом, в нескольких кабинетах Одесской областной государственной администрации. Там размещался офис фонда «На благо Одессы», который возглавляет Т. Нишнианидзе, на тот момент – внештатный советник тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили.
Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи ексмеру Одеси Геннадію Труханову та низці посадовців. Про це повідомив сьогодні Офіс Генерального прокурора України.
Голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині Юлії Діденко, народній депутатці України IX скликання, повідомлено про підозри в декларуванні недостовірної інформації.
На Одещині правоохоронці затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП. Його підозрюють у хабарництві. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
В Одесі поліцейські та співробітники СБУ затримали військовослужбовця, якого підозрюють у зловживанні впливом. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
За державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента російських спецслужб, який коригував повітряні атаки РФ по Одещині.
До суду скеровано обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження щодо діяльності членів злочинної організації, які через call-центр в Одесі ошукали громадян Чехії.
Одеському ексдепутату, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну супроводжував колону російських військ до Києва, повідомлено про підозру у держзраді та пропаганді війни.
Служба безпеки України та Національна поліція на Одещині затримали нових підозрюваних у підпалах автомобілів, що належали українським військовим. Про це повідомила сьогодні СБУ.
В Одесі поліцейські «на гарячому» затримали колишнього представника одного з громадських формувань з охорони громадського порядку, який заробляв на «зловживанні впливом».
Заступник керівника прокуратури Одеської області Максим Ракович та його колишня дружина, а нині співмешканка В. Ракович, стали фігурантами кримінальної справи.
