Налоговики нашли конвертационный центр с оборотом 15 млн. грн.
При проведении оперативно-следственных действий в ходе возбужденного уголовного дела сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Одесской области инициировали проведение обысков по адресам офисов, которые использовались для конвертации денежных средств.
В ходе проведения обысков изъято компьютерное оборудование (системные блоки и ноутбуки) в количестве 3 единиц, другие средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), денежные средства в сумме 11,7 тыс. дол. США, сообщает управлени массово-разъяснительной работы ГНА в Одесской области в среду.
Согласно данных отчетности, общий оборот денежных средств, которые были проконвертированы за период 2008-2009 года, составляет более 15 млн. грн.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, лиц причастных к его деятельности.
Кроме того, сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ Малиновского района Одессы возбудили уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей) в отношении 54-летнего директора предприятия. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в органы налоговой службы, он уклонился от уплаты налогов в сумме 1,1 млн. грн.
Сьогодні вдень російські терористи атакували в морі поблизу Одеси цивільне суховантажне судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау (власник – Туреччина).
Сьогодні ввечері російські терористи вкотре атакували Одесу, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною, запущену з території тимчасово окупованого Криму.
Сьогодні вибухотехніки поліції знешкодили два ворожі безпілотники, якими ворог цілив по Одесі та Чорноморську. Правоохоронці професійно виконали небезпечну роботу, оперативно усунувши загрозу для людей.
Сьогодні вдень російські терористи вкотре атакували Одещину. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною влучили в об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону.
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних трьох чоловіків, які вчинили низку злочинів відносно 19-річної дівчини. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
Чоловік, який напередодні, ввечері 25 березня, стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомили сьогодні в Національній поліції України.
Минулої ночі Одеса пережила чергову ворожу жорстоку масовану атаку ударними безпілотниками. Російські терористи випустили по місту та двом прилеглим районам понад пів сотні дронів.
На трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Про це повідомило обласне управління поліції.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
