Налоговики нашли конвертационный центр с оборотом 15 млн. грн.
При проведении оперативно-следственных действий в ходе возбужденного уголовного дела сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Одесской области инициировали проведение обысков по адресам офисов, которые использовались для конвертации денежных средств.
В ходе проведения обысков изъято компьютерное оборудование (системные блоки и ноутбуки) в количестве 3 единиц, другие средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), денежные средства в сумме 11,7 тыс. дол. США, сообщает управлени массово-разъяснительной работы ГНА в Одесской области в среду.
Согласно данных отчетности, общий оборот денежных средств, которые были проконвертированы за период 2008-2009 года, составляет более 15 млн. грн.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, лиц причастных к его деятельности.
Кроме того, сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ Малиновского района Одессы возбудили уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей) в отношении 54-летнего директора предприятия. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в органы налоговой службы, он уклонился от уплаты налогов в сумме 1,1 млн. грн.
Внаслідок атаки ударними безпілотними літальними апаратами, вчиненої російськими терористами, пошкоджено частину техніки одеської філії «Інфоксводоканал».
Внаслідок сьогоднішнього терористичного удару російських агресорів по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомила Укрзалізниця.
У ніч на 30 травня російські агресори вкотре атакували ударними безпілотними літальними апаратами південь Одещини. Ворог цілив по об`єктах цивільної інфраструктури Подунав`я.
В Одесі поліцейські затримали 31-річного чоловіка за хуліганство зі стріляниною в центрі міста. Пригода сталася ввечері 26 травня на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської.
На залізничній станції в Одеському районі тяжке ураження електричним струмом на даху вантажного вагона отримав підліток. Це сталося напередодні, 28 травня.
Сьогодні вдень російські терористи вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок ворожого удару загинув працівник порту, восьмеро людей поранені.
Внаслідок атаки ударних безпілотників, вчиненої російськими терористами ввечері 13 квітня, в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.
Сьогодні в Одесі сталася пожежа в швейному цеху на вулиці Церковній. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Сьогодні о 20:17 російські терористи завдали чергового ракетного удару по Одеському морському порту. Про попередні наслідки повідомила Адміністрація морських портів України.
Ввечері 10 березня російські агресори продовжили тероризувати Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами типу типу «Shahed» та дронами інших типів.
Через масштабні пожежі, які сталися на території полігону твердих побутових відходів у селі Доброжанове Одеського району, повідомлено про підозру директору комунального підприємства.
Чорний дим, що здійнявся сьогодні у Пересипському районі Одеси, спричинила пожежа на вулиці Вапняній. Про це повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
