Налоговики нашли конвертационный центр с оборотом 15 млн. грн.
При проведении оперативно-следственных действий в ходе возбужденного уголовного дела сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Одесской области инициировали проведение обысков по адресам офисов, которые использовались для конвертации денежных средств.
В ходе проведения обысков изъято компьютерное оборудование (системные блоки и ноутбуки) в количестве 3 единиц, другие средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), денежные средства в сумме 11,7 тыс. дол. США, сообщает управлени массово-разъяснительной работы ГНА в Одесской области в среду.
Согласно данных отчетности, общий оборот денежных средств, которые были проконвертированы за период 2008-2009 года, составляет более 15 млн. грн.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, лиц причастных к его деятельности.
Кроме того, сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ Малиновского района Одессы возбудили уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей) в отношении 54-летнего директора предприятия. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в органы налоговой службы, он уклонился от уплаты налогов в сумме 1,1 млн. грн.
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних трьох чоловіків, які вчинили низку злочинів відносно 19-річної дівчини. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
Чоловік, який напередодні, ввечері 25 березня, стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомили сьогодні в Національній поліції України.
Минулої ночі Одеса пережила чергову ворожу жорстоку масовану атаку ударними безпілотниками. Російські терористи випустили по місту та двом прилеглим районам понад пів сотні дронів.
На трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Про це повідомило обласне управління поліції.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі (Одеська область). Автопригода сталася сьогодні, 31 жовтня, в Саф`янівській громаді.
Контррозвідка СБУ запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано підозрюваного в підготовці терористичного акту, який мав відбутися в Ізмаїлі.
В Одеській області правоохоронці викрили та затримали вісім жителів регіону, які за винагороду від представників спецслужб РФ виводили з ладу обладнання Укрзалізниці.
Сьогодні в Одесі сталася пожежа у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова). Про це повідомило обласне управління ДСНС.
На Одещині правоохоронці затримали так званого «смотрящого за Ізмаїлом» та трьох його спільників, а також припинили діяльність нелегального казино. Про це повідомили сьогодні в Нацполіції.
