Налоговики нашли конвертационный центр с оборотом 15 млн. грн.
При проведении оперативно-следственных действий в ходе возбужденного уголовного дела сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Одесской области инициировали проведение обысков по адресам офисов, которые использовались для конвертации денежных средств.
В ходе проведения обысков изъято компьютерное оборудование (системные блоки и ноутбуки) в количестве 3 единиц, другие средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), денежные средства в сумме 11,7 тыс. дол. США, сообщает управлени массово-разъяснительной работы ГНА в Одесской области в среду.
Согласно данных отчетности, общий оборот денежных средств, которые были проконвертированы за период 2008-2009 года, составляет более 15 млн. грн.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, лиц причастных к его деятельности.
Кроме того, сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ Малиновского района Одессы возбудили уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей) в отношении 54-летнего директора предприятия. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в органы налоговой службы, он уклонился от уплаты налогов в сумме 1,1 млн. грн.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі (Одеська область). Автопригода сталася сьогодні, 31 жовтня, в Саф`янівській громаді.
Контррозвідка СБУ запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано підозрюваного в підготовці терористичного акту, який мав відбутися в Ізмаїлі.
В Одеській області правоохоронці викрили та затримали вісім жителів регіону, які за винагороду від представників спецслужб РФ виводили з ладу обладнання Укрзалізниці.
Сьогодні в Одесі сталася пожежа у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова). Про це повідомило обласне управління ДСНС.
На Одещині правоохоронці затримали так званого «смотрящого за Ізмаїлом» та трьох його спільників, а також припинили діяльність нелегального казино. Про це повідомили сьогодні в Нацполіції.
Внаслідок атаки ударними безпілотними літальними апаратами, вчиненої російськими терористами, пошкоджено частину техніки одеської філії «Інфоксводоканал».
Сьогодні російські терористи атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. На відміну від вже традиційних нічних повітряних нападів ворога, цей був вчинено вранці.
Внаслідок сьогоднішнього терористичного удару російських агресорів по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомила Укрзалізниця.
У ніч на 30 травня російські агресори вкотре атакували ударними безпілотними літальними апаратами південь Одещини. Ворог цілив по об`єктах цивільної інфраструктури Подунав`я.
В Одесі поліцейські затримали 31-річного чоловіка за хуліганство зі стріляниною в центрі міста. Пригода сталася ввечері 26 травня на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської.
На залізничній станції в Одеському районі тяжке ураження електричним струмом на даху вантажного вагона отримав підліток. Це сталося напередодні, 28 травня.
