«ЗН» пишет: «Один из крупнейших теневых олигархов Юрий Иванющенко, еще несколько месяцев назад считавшийся «левой рукой» Президента Виктора Януковича, из всесильного управляющего финансовыми потоками ряда отраслей украинской экономики превратился в жертву политического кораблекрушения. По данным источника, близкого к правоохранительным органам, в составе главного следственного управления Государственной налоговой службы действует группа по расследованию уклонения от уплаты налогов коммерческими структурами по сговору с должностными лицами министерств и ведомств. Все эти расследования объединяет одна особенность — подозреваемые чиновники находились «в отношениях» со структурами «Юры Енакиевского» и «Иван Иваныча» Аврамова.

В распоряжении «ЗН» есть решение Шевченковского районного суда Киева. Из документа следует, что налоговая милиция раскрыла масштабную и дерзкую преступную схему монополизации импорта целой группы товаров одной коммерческой компанией – в сговоре с должностными лицами таможни и непосредственно с Татьяной Б. Это генерал Таможенной службы Украины, в феврале – декабре 2011 года бывшая начальником Южной таможни – крупнейшей в стране. В нижеследующем документе Татьяна Б. фигурирует под псевдонимом «ОСОБА_4».

По данным источников «ЗН», для следователей налоговой не являются тайной схемы работы концерна «Укрспирт», покупки труб «Нафтогазом», импорта товаров широкого потребления и продуктов питания.

Судя по имеющемуся у нас документу, следователь по особо важным делам Владимир Пасюков по согласованию с первым заместителем генерального прокурора Евгением Блаживским направил представление о проведении обыска (в рамках уголовного дела № 69-140) в квартире, где проживает должностное лицо СП «ООО «УВРК». «Украинская восточная рыбная компания» — крупнейший импортер рыбы. У ее руководства налоговая намеревалась изъять носители информации, ценности и деньги, добытые преступным путем. Представление следователя подтверждает все те обвинения, которые на протяжении прошлого года неоднократно выдвигали различные бизнесмены в адрес сотрудников Службы безопасности Украины и Гостаможни.

Вот как работал более года, по данным следствия, незаконный импорт, крышуемый группировками, связанными с чиновниками и криминальными структурами. Читая представление следователя, следует помнить, что с 20 августа 2011 года в Южной таможне Служба безопасности Украины начала спецоперацию по борьбе с контрабандой, проводимую и по сей день. Как писало «ЗН», «борьба» в виде тотального «шмона» контейнеров «несговорчивых» бизнесменов не привела ни к чему, кроме создания контролируемых потоков импорта. Судя по схеме, точно так же может быть организована работа и в других отраслях импорта в Украину. Самое потрясающее и взрывоопасное в указанном тексте именно то, что обвинения надлежащим образом оформлены в качестве материалов уголовного дела, а не являются журналистскими изысками.

«За результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівниками податкової міліції на території м. Києва встановлено осіб — ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які протягом 2010 — 2011 рр. вступили у попередню змову, направлену на вчинення тяжких злочинів, а саме посiбництво в умисному ухиленні від сплати податків та зборів, підробки документів, зловживанні службовим становищем, легалізації коштів та майна, здобутих злочинним шляхом, що підтверджується легалізованими у встановленому законом порядку матеріалами оперативно-технічних заходів, долученими до матеріалів кримінальної справи.

З корисливих спонукань, направлених на незаконне збагачення, вказаними особами розроблено злочинний план, відповідно до якого ними визначено групу товарів, по яким спільно з працівниками митниці вчиняються перепони суб’єктам господарювання при митному оформленні таких товарів, а також вони сприятимуть в умисному заниженні митної вартості товарів, що призведе до фактичного ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість та митних зборів на імпортовану продукцію на митну територію України. Для реалізації своєї злочинної мети ОСОБА_5 вступив у попередню змову з начальником Південної митниці ОСОБА_4, а також з невстановленими слідством службовими особами Державної митної служби України. Відповідно до їх попередньої домовленості, керуючись Єдиною автоматизованою інформаційною системою Державної митної служби України, ними визначено верхні та нижні межі аналогічних цін (індикативи) на вибрані продукти, що імпортуються на митну територію України. Крім того, вказаними особами попередньо обумовлено, що працівники митних органів вчиняють перепони підприємствам-імпортерам під час митного оформлення товарів, шляхом витребування додаткових документів, проводять митне оформлення в максимально довгі строки, визначають митну вартість на підставі методу за ціною угоди щодо ідентичних товарів та розраховують її за максимальним тарифом. Також працівники митних органів передають представникам підприємств-імпортерів, які бажають проведення митного оформлення по максимально-мінімальним тарифам та в максимально стислі строки, номера мобільних телефонів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 як осіб, що можуть сприяти в цьому. При таких обставинах працівники митних органів шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяють в умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість та митних платежів, а також антиконкуренції між підприємствами-імпортерами. ОСОБА_6 після отримання інформації як за допомогою засобів телефонного зв’язку, так і на поштову скриньку в системі мережі Інтернет, виконуючи свою злочинну роль, контролює надходження від підприємств-імпортерів, що займаються імпортом м’яса та риби, інформації про кількість та асортимент продукції, її мінімальну митну вартість, а також суму готівкових коштів, яка передається їм за сприяння у швидкому та безперешкодному забезпеченні митного оформлення товарів. ОСОБА_7, виконуючи свою злочинну роль, здійснює контроль над сприянням у митному оформленні підприємств-імпортерів, що здійснюють імпорт овочів та фруктів, а також отримує від представників підприємств-імпортерів інформацію про кількість та асортимент продукції, її мінімальну митну вартість, суму готівкових коштів, яка передається за сприяння у швидкому та безперешкодному забезпеченні митного оформлення товарів. При цьому у випадку відмови представника підприємства-імпортера від передачі готівкових коштів за сприяння у швидкому проведенні митного оформлення або несвоєчасної передачі коштів чи інформації ОСОБА_5 та ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з не встановленими слідством службовими особами Держмитслужби України, а також начальником Південної митниці ОСОБОЮ_4, надають останнім інформацію про такі підприємства за допомогою засобів мобільного зв’язку. Не встановлені слідством службові особи Держмитслужби України та начальник Південної митниці ОСОБА_4, виконуючи свою роль, зловживаючи своїм службовим становищем, після отримання вказаної інформації від ОСОБИ_5 та ОСОБИ_7 організовують перепони під час митного оформлення таким підприємствам-імпортерам, у т. ч. – шляхом його затягування, вимаганням додаткових документів, які передбачені чинним законодавством, більш ретельним оглядом продуктів тощо. Однак після отримання від ОСОБИ_5 та ОСОБИ_7 нової інформації про можливий безперешкодний пропуск продукції таких підприємств дають вказівки своїм підлеглим про закінчення перешкод у митному оформленні та, як результат, швидке закінчення його проведення за цінами, які вказали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Крім того, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_7 із не встановленими слідством службовими особами Держмитслужби України підприємства-імпортери, які постійно з ними таким чином співпрацюють, вчасно та у великих сумах передають готівкові кошти за сприяння у швидкому митному оформленні продуктів, які вони імпортують на митну територію України, можуть під час їх митного оформлення у вантажно-митних деклараціях, які подаються митному органу за місцем їх реєстрації, умисно вказати занижену митну вартість. Як результат, службові особи та представники відповідних суб’єктів господарювання вчиняють умисне ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів, а також є співучасниками вказаних злочинів. Для вчинення вищевказаної злочинної діяльності, яка з особистих корисних мотивів наживи направлена на незаконне збагачення, вказаними особами залучено громадян ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 для виконання дій, пов’язаних з веденням обліку підприємств-імпортерів, отримання готівкових коштів тощо. Після отримання від підприємств-імпортерів грошової винагороди ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та службові особи Державної митної служби України, у т. ч. начальник Південної митниці ОСОБА_4, розподіляють її між собою за раніше визначеними розмірами».

Полнее документ опубликован на сайте «ЗН». Издание продолжает:

«Думается, после этого исчерпывающего расследования вопросы о схеме теневого импорта в Украину не возникнут — все уже задокументировано. Остались другие вопросы: будет ли эта схема разрушена и будут ли виновные привлечены к ответственности? Кто еще из должностных лиц Государственной таможенной службы причастен к схеме? Будет ли установлена степень причастности к делу руководства СБУ, которая два года усиленно контролирует каждый контейнер, проходящий через Южную таможню, блокирует Одесский порт, но при этом в упор не видит коррупцию у себя под носом? Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, а также глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник, чья непосредственная подчиненная замешана в деле, на наш взгляд, просто обязаны немедленно дать оценку материалам дела № 69-140. Иначе – расписываются в собственной прямой причастности к указанным событиям.

И, наконец, самый главный вопрос: будет ли уголовное дело списано в архив либо виновные ответят по закону?

Первый шаг в защиту теневого импорта и высокопоставленных фигурантов сделал Шевченковский суд Киева. Несмотря на все вышеуказанные аргументы, несмотря на документы оперативно-розыскных служб, судья Андрей Трубников (тот самый, который судил Юлию Тимошенко в камере изолятора) признал доводы следствия… недостаточными! И отказал в проведении обыска в квартире обвиняемого!

Надеемся, что если у нас еще действует Высший совет юстиции, вопиющие действия судьи получат объективную оценку. Наверное, политическая лояльность судьи хотя бы в случае столь очевидной предвзятости не должна сходить с рук. Иначе возникает подозрение, что коррупция в Шевченковском суде столь же технологична и организованна, как и в Южной таможне…

Настораживает, что, по данным «ЗН», СБУ не начала следствие по статье «борьба с коррупцией» и не возбудила дело против Татьяны Б. Напомним: налоговая подняла эти вопросы только в рамках дела о неуплате налогов. Предъявить обвинения должностным лицам может лишь СБУ. Это дело станет первым публичным экзаменом для главы Госналогслужбы Александра Клименко: если его слова не расходятся с действиями, фигуранты дела № 69-140 в ближайшее время должны предстать перед судом.

Сам факт проведения следствия налоговой службой, в сферу компетенции которой непосредственно не входит контроль над таможней, показывает: команда Виктора Януковича в лице группы Александра Януковича и Сергея Арбузова намерена сделать контролируемыми те финансовые потоки, которые группа «Юры Енакиевского» и его зама по таможне «Иван Иваныча» два года старательно прятала в тень.

Трудно представить себе масштаб потерь государственного бюджета от искусственного регулирования импорта за счет ликвидации конкурентов и создания коридоров для «блатных» фирм.

«ЗН» обратилось в Гостаможню с вопросом: какие выводы сделаны после возбуждения уголовного дела, в котором раскрыты факты, говорящие о вероятной причастности генерала Татьяны Б. к коррупции? Мы получили официальный ответ: «В настоящее время доказательств причастности Татьяны Б. к каким-либо правонарушениям не представлено. Никаких официальных запросов о деятельности должностных лиц Южной таможни со стороны следственных органов по указанной теме не поступало».

Татьяна Б. работает на посту замдиректора организационно-распорядительного департамента таможни. Это означает одно: несмотря на судебные тяжбы, от перемены чиновных слагаемых суммы и схемы не поменялись».