Одесская область: выявлен «конверт» с месячным оборотом в 30 миллионов
Сотрудники Службы безопасности совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельностью преступной группировки, предоставлявшей услуги по конвертации денег.
Об этом сообщили сегодня в пресс-центре СБУ. Предварительно установлено: чтобы «отмывать» средства и укрывать источники происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячный оборот конвертационного центра составлял свыше 30 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной накануне, 28 января, задержаны три человека, в том числе охранник, вооруженный автоматом Калашникова. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъяты 2,5 млн. грн. наличности, одна единица огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Сьогодні вдень російські терористи атакували в морі поблизу Одеси цивільне суховантажне судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау (власник – Туреччина).
Сьогодні ввечері російські терористи вкотре атакували Одесу, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною, запущену з території тимчасово окупованого Криму.
Сьогодні вибухотехніки поліції знешкодили два ворожі безпілотники, якими ворог цілив по Одесі та Чорноморську. Правоохоронці професійно виконали небезпечну роботу, оперативно усунувши загрозу для людей.
Сьогодні вдень російські терористи вкотре атакували Одещину. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною влучили в об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону.
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних трьох чоловіків, які вчинили низку злочинів відносно 19-річної дівчини. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
Чоловік, який напередодні, ввечері 25 березня, стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомили сьогодні в Національній поліції України.
Минулої ночі Одеса пережила чергову ворожу жорстоку масовану атаку ударними безпілотниками. Російські терористи випустили по місту та двом прилеглим районам понад пів сотні дронів.
На трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Про це повідомило обласне управління поліції.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
