Одесская область: выявлен «конверт» с месячным оборотом в 30 миллионов
Сотрудники Службы безопасности совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельностью преступной группировки, предоставлявшей услуги по конвертации денег.
Об этом сообщили сегодня в пресс-центре СБУ. Предварительно установлено: чтобы «отмывать» средства и укрывать источники происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячный оборот конвертационного центра составлял свыше 30 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной накануне, 28 января, задержаны три человека, в том числе охранник, вооруженный автоматом Калашникова. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъяты 2,5 млн. грн. наличности, одна единица огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних трьох чоловіків, які вчинили низку злочинів відносно 19-річної дівчини. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
Чоловік, який напередодні, ввечері 25 березня, стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомили сьогодні в Національній поліції України.
Минулої ночі Одеса пережила чергову ворожу жорстоку масовану атаку ударними безпілотниками. Російські терористи випустили по місту та двом прилеглим районам понад пів сотні дронів.
На трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Про це повідомило обласне управління поліції.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі (Одеська область). Автопригода сталася сьогодні, 31 жовтня, в Саф`янівській громаді.
Контррозвідка СБУ запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано підозрюваного в підготовці терористичного акту, який мав відбутися в Ізмаїлі.
В Одеській області правоохоронці викрили та затримали вісім жителів регіону, які за винагороду від представників спецслужб РФ виводили з ладу обладнання Укрзалізниці.
Сьогодні в Одесі сталася пожежа у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова). Про це повідомило обласне управління ДСНС.
На Одещині правоохоронці затримали так званого «смотрящого за Ізмаїлом» та трьох його спільників, а також припинили діяльність нелегального казино. Про це повідомили сьогодні в Нацполіції.
