Про це повідомила сьогодні обласна прокуратура.

Ділкам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, головним у шахрайському бізнесі був 28-річний житель Березівщини. До «співпраці» він залучив знайомих землячок віком 55-ти та 23 років і 61-річну одеситку.

Зловмисники створили фіктивну інтернет-платформу. Під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду — так звану «схему Понці» (суть оборудки, якій уже понад 100 років, — виплати дивідендів старим інвесторам за гроші нових вкладників).

Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Демонстрували відео з готівкою у валюті, розповідаючи «історії успіху» вкладників. Не обійшлося без гучних публічних презентацій в Одесі та інших містах.

Підсаджували на «гачок» стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку. Згодом виплати припинилися. 

Отримані кошти ділки швидко переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад три роки.

Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить 25,7 млн грн.

За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20 тис. людей зі всієї України. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп`ютерну техніку, носії інформації, телефони, чорнові записи та готівку.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн. Зокрема, придбав 25 автівок, п`ять земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за «інвестиційний проєкт» компанії.

За клопотанням прокуратури всі обвинувачені перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно співучасників махінацій накладено арешт.

Максимальне покарання за ці злочини – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Поліція закликає громадян не вкладати кошти у сумнівні організації та фінансові піраміди, перевіряти законність діяльності компаній, наявність ліцензій, фінансової звітності та реєстраційних документів. 

Схеми на кшталт «VinEco» та «Vinex Trade» створюють ілюзію прибуткового бізнесу, обіцяють високі доходи та бонуси за залучення нових учасників, але реальні кошти розподіляються між організаторами, а інвестори залишаються зі збитками. Будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе. Якщо ви вже стали жертвами схожих схем, звертайтесь до поліції для фіксації злочинних дій та захисту своїх прав.

Фото Одеської обласної прокуратури.