В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Управлениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой и Одесской области совместно с УНМ ГНА в Черновицкой обл. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины в городе Одессе ликвидирован конвертационный центр, созданный преступной группой из пяти человек. Центр предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что за 2008-2009 годы организаторы конвертационного центра через подставные лица зарегистрировали ряд субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Подделав бухгалтерские и налоговые документы на приобретение товара (работ, услуг) с применением вексельной формы расчетов, по предварительному сговору с директором частного предприятия, используя для прикрытия преступной деятельности услуги одесского отделения коммерческого банка, оформляли фиктивные расходные документы на реализацию товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 2,5 миллиона гривен.
Во время обыска изъяты регистрационные документы, офисная техника, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам на протяжении 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы и векселя, бланки с печатями и подписями 19 предприятий, 3 тысяч швейцарских франков и векселя в количестве 47 штук на общую сумму 31,3 миллиона гривен, эмитированных 6 субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі (Одеська область). Автопригода сталася сьогодні, 31 жовтня, в Саф`янівській громаді.
Контррозвідка СБУ запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано підозрюваного в підготовці терористичного акту, який мав відбутися в Ізмаїлі.
В Одеській області правоохоронці викрили та затримали вісім жителів регіону, які за винагороду від представників спецслужб РФ виводили з ладу обладнання Укрзалізниці.
Сьогодні в Одесі сталася пожежа у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова). Про це повідомило обласне управління ДСНС.
На Одещині правоохоронці затримали так званого «смотрящого за Ізмаїлом» та трьох його спільників, а також припинили діяльність нелегального казино. Про це повідомили сьогодні в Нацполіції.
Внаслідок атаки ударними безпілотними літальними апаратами, вчиненої російськими терористами, пошкоджено частину техніки одеської філії «Інфоксводоканал».
Сьогодні російські терористи атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. На відміну від вже традиційних нічних повітряних нападів ворога, цей був вчинено вранці.
Внаслідок сьогоднішнього терористичного удару російських агресорів по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд № 52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомила Укрзалізниця.
У ніч на 30 травня російські агресори вкотре атакували ударними безпілотними літальними апаратами південь Одещини. Ворог цілив по об`єктах цивільної інфраструктури Подунав`я.
В Одесі поліцейські затримали 31-річного чоловіка за хуліганство зі стріляниною в центрі міста. Пригода сталася ввечері 26 травня на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської.
На залізничній станції в Одеському районі тяжке ураження електричним струмом на даху вантажного вагона отримав підліток. Це сталося напередодні, 28 травня.
