В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Управлениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой и Одесской области совместно с УНМ ГНА в Черновицкой обл. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины в городе Одессе ликвидирован конвертационный центр, созданный преступной группой из пяти человек. Центр предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что за 2008-2009 годы организаторы конвертационного центра через подставные лица зарегистрировали ряд субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Подделав бухгалтерские и налоговые документы на приобретение товара (работ, услуг) с применением вексельной формы расчетов, по предварительному сговору с директором частного предприятия, используя для прикрытия преступной деятельности услуги одесского отделения коммерческого банка, оформляли фиктивные расходные документы на реализацию товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 2,5 миллиона гривен.
Во время обыска изъяты регистрационные документы, офисная техника, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам на протяжении 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы и векселя, бланки с печатями и подписями 19 предприятий, 3 тысяч швейцарских франков и векселя в количестве 47 штук на общую сумму 31,3 миллиона гривен, эмитированных 6 субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Сьогодні вдень російські терористи атакували в морі поблизу Одеси цивільне суховантажне судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау (власник – Туреччина).
Сьогодні ввечері російські терористи вкотре атакували Одесу, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною, запущену з території тимчасово окупованого Криму.
Сьогодні вибухотехніки поліції знешкодили два ворожі безпілотники, якими ворог цілив по Одесі та Чорноморську. Правоохоронці професійно виконали небезпечну роботу, оперативно усунувши загрозу для людей.
Сьогодні вдень російські терористи вкотре атакували Одещину. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною влучили в об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону.
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних трьох чоловіків, які вчинили низку злочинів відносно 19-річної дівчини. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
Чоловік, який напередодні, ввечері 25 березня, стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомили сьогодні в Національній поліції України.
Минулої ночі Одеса пережила чергову ворожу жорстоку масовану атаку ударними безпілотниками. Російські терористи випустили по місту та двом прилеглим районам понад пів сотні дронів.
На трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Про це повідомило обласне управління поліції.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
