В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Управлениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой и Одесской области совместно с УНМ ГНА в Черновицкой обл. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины в городе Одессе ликвидирован конвертационный центр, созданный преступной группой из пяти человек. Центр предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что за 2008-2009 годы организаторы конвертационного центра через подставные лица зарегистрировали ряд субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Подделав бухгалтерские и налоговые документы на приобретение товара (работ, услуг) с применением вексельной формы расчетов, по предварительному сговору с директором частного предприятия, используя для прикрытия преступной деятельности услуги одесского отделения коммерческого банка, оформляли фиктивные расходные документы на реализацию товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 2,5 миллиона гривен.
Во время обыска изъяты регистрационные документы, офисная техника, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам на протяжении 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы и векселя, бланки с печатями и подписями 19 предприятий, 3 тысяч швейцарских франков и векселя в количестве 47 штук на общую сумму 31,3 миллиона гривен, эмитированных 6 субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Одеські поліцейські відправили на лаву підсудних трьох чоловіків, які вчинили низку злочинів відносно 19-річної дівчини. Про це повідомило сьогодні обласне управління поліції.
Чоловік, який напередодні, ввечері 25 березня, стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це повідомили сьогодні в Національній поліції України.
Минулої ночі Одеса пережила чергову ворожу жорстоку масовану атаку ударними безпілотниками. Російські терористи випустили по місту та двом прилеглим районам понад пів сотні дронів.
На трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське унаслідок дорожньо-транспортної пригоди ускладнено рух транспорту. Про це повідомило обласне управління поліції.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Одеса, неподалік села Алтестове, виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для ДТП.
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі (Одеська область). Автопригода сталася сьогодні, 31 жовтня, в Саф`янівській громаді.
Контррозвідка СБУ запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано підозрюваного в підготовці терористичного акту, який мав відбутися в Ізмаїлі.
В Одеській області правоохоронці викрили та затримали вісім жителів регіону, які за винагороду від представників спецслужб РФ виводили з ладу обладнання Укрзалізниці.
Сьогодні в Одесі сталася пожежа у 17-поверховому житловому будинку на вулиці Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова). Про це повідомило обласне управління ДСНС.
На Одещині правоохоронці затримали так званого «смотрящого за Ізмаїлом» та трьох його спільників, а також припинили діяльність нелегального казино. Про це повідомили сьогодні в Нацполіції.
