Налоговики нашли конвертационный центр с оборотом 15 млн. грн.
При проведении оперативно-следственных действий в ходе возбужденного уголовного дела сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Одесской области инициировали проведение обысков по адресам офисов, которые использовались для конвертации денежных средств.
В ходе проведения обысков изъято компьютерное оборудование (системные блоки и ноутбуки) в количестве 3 единиц, другие средства накопления информации (дискеты, компакт-диски, флешки), денежные средства в сумме 11,7 тыс. дол. США, сообщает управлени массово-разъяснительной работы ГНА в Одесской области в среду.
Согласно данных отчетности, общий оборот денежных средств, которые были проконвертированы за период 2008-2009 года, составляет более 15 млн. грн.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного" центра, лиц причастных к его деятельности.
Кроме того, сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ Малиновского района Одессы возбудили уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей) в отношении 54-летнего директора предприятия. Путем искажения сведений о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленных в органы налоговой службы, он уклонился от уплаты налогов в сумме 1,1 млн. грн.
На півдні Одещини внаслідок нових атак російських терористів зазнали уражень енергетична та цивільна інфраструктура. Серйозно пошкоджено великий об’єкт ДТЕК Одеські електромережі.
У Роздільній на Одещині затримали чоловіка, який чіплявся до незнайомців на вулиці та бігав за ними з сокирою. На місце події, що сталася у центрі міста пізно ввечері, поліцейських викликали очевидці.
Вночі та вранці 16 жовтня російські терористи атакували реактивними безпілотниками об’єкти енергетичної, промислової інфраструктури та житлові масиви Одещини.
Сьогодні вдень російські терористи двічі цілеспрямовано атакували реактивними безпілотниками цивільний обʼєкт на Одещині. Під удар потрапив продовольчий супермаркет в Маяках.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ – Одеса: поблизу села Причепівка Березівського району зіштовхнулися вантажний та легковий автомобілі.
В Одесі повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, якого правоохоронці вважають причетним до смерті п`ятирічного хлопчика. Про це проінформувало сьогодні обласне управління поліції.
Вночі російські терористи знову атакували Одещину. Ворожі безпілотники вдарили по міжнародному пункту пропуску для автосполучення «Старокозаче» на кордоні України з Молдовою.
Двоє людей загинули і більше 20 постраждали внаслідок сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, неподалік села Міжлиманське. Про це повідомило обласне управління поліції.
У ніч на 8 вересня російські терористи вкотре атакували цивільну інфраструктуру Одеського району, застосувавши зокрема дві протикорабельні ракети «Онікс».
Учора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Петра Болбочана під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.
До 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по цивільному обʼєкту транспортної інфраструктури в Одеському районі. Пʼятеро з них госпіталізовані.
