Одесская область: выявлен «конверт» с месячным оборотом в 30 миллионов
Сотрудники Службы безопасности совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельностью преступной группировки, предоставлявшей услуги по конвертации денег.
Об этом сообщили сегодня в пресс-центре СБУ. Предварительно установлено: чтобы «отмывать» средства и укрывать источники происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячный оборот конвертационного центра составлял свыше 30 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной накануне, 28 января, задержаны три человека, в том числе охранник, вооруженный автоматом Калашникова. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъяты 2,5 млн. грн. наличности, одна единица огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
На півдні Одещини внаслідок нових атак російських терористів зазнали уражень енергетична та цивільна інфраструктура. Серйозно пошкоджено великий об’єкт ДТЕК Одеські електромережі.
У Роздільній на Одещині затримали чоловіка, який чіплявся до незнайомців на вулиці та бігав за ними з сокирою. На місце події, що сталася у центрі міста пізно ввечері, поліцейських викликали очевидці.
Вночі та вранці 16 жовтня російські терористи атакували реактивними безпілотниками об’єкти енергетичної, промислової інфраструктури та житлові масиви Одещини.
Сьогодні вдень російські терористи двічі цілеспрямовано атакували реактивними безпілотниками цивільний обʼєкт на Одещині. Під удар потрапив продовольчий супермаркет в Маяках.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ – Одеса: поблизу села Причепівка Березівського району зіштовхнулися вантажний та легковий автомобілі.
В Одесі повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, якого правоохоронці вважають причетним до смерті п`ятирічного хлопчика. Про це проінформувало сьогодні обласне управління поліції.
Вночі російські терористи знову атакували Одещину. Ворожі безпілотники вдарили по міжнародному пункту пропуску для автосполучення «Старокозаче» на кордоні України з Молдовою.
Двоє людей загинули і більше 20 постраждали внаслідок сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, неподалік села Міжлиманське. Про це повідомило обласне управління поліції.
У ніч на 8 вересня російські терористи вкотре атакували цивільну інфраструктуру Одеського району, застосувавши зокрема дві протикорабельні ракети «Онікс».
Учора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Петра Болбочана під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.
До 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по цивільному обʼєкту транспортної інфраструктури в Одеському районі. Пʼятеро з них госпіталізовані.
