Специалисты Госфинмониторинга, представители регионального Управления НБУ провели в Одессе обучающий семинар.
Тренинг был посвящен вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Семинар проведен для представителей ОАО "Ощадбанк".
В семинаре приняли участие специалисты по вопросам финансового мониторинга из 23 отделений ОАО "Ощадбанк". Присутствующие ознакомились с результатами работы Госфинмониторинга за 2009 год и I квартал 2010 года.
Результатом взаимодействия банковских учреждений Одесской области с Госфинмониторингом стало формирование 27 обобщенных материалов за 2009 год и 16 материалов в текущем году.
Внимание участников семинара было акцентировано на необходимости активизации взаимодействия банковских учреждений с Госфинмониторингом, повышению качества отчетности, предоставляемой банковскими учреждениями в уполномоченный орган.
Представители Управления НБУ в Одесской области ознакомили присутствующих с результатами проверок государственным регулятором банковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, осветили основные виды нарушений, выявленных при проверках. Основное внимание было уделено перечню операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, порядку идентификации клиентов, требованиям государственного регулятора к осуществлению финансового мониторинга.
Специалисты банковских учреждений получили методические рекомендации, разработанные Госфинмониторингом и были ознакомлены с основными аспектами Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" от 18.05.2010 № 2258-VI.
За останній тиждень ворог вже вдруге атакував цивільні судна в акваторії Чорного моря. Цього разу під удар потрапили торговельні судна під іноземними прапорами, які діяли в межах морського коридору.
У ніч на 6 серпня російській терористи вкотре атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Під ударом десятків ворожих БпЛА був південь регіону, Ізмаїльський район.
В Одесі та області реалізовано низку проєктів зі встановлення сонячних електростанцій, призначених передусім для державних закладів освіти та медицини. Встановлюють ці об`єкти ЗАТ «Солет» (UAB «Solet») та партнери.
П`ятеро загиблих та дев`ятеро постраждалих – такі наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Вибух пролунав сьогодні ввечері.
В Одесі продано з аукціону квартири російського олігарха Михайла Шелкова та українського колаборанта, «гауляйтера» тимчасово окупованої росіянами частини Херсонщини Володимира Сальдо.
За підсумками квітня 2024 року портовими операторами в морських портах України оброблено 9 млн 912 тис. тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.
Новим альтернативним морським коридором до/з чорноморських портів України, за маршрутами, що набули чинності з 8 серпня, вже скористалися сто цивільних торгових суден.
Україна повернула під контроль так звані «вишки Бойка» – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів тимчасово окупованого Криму в Чорному морі.
У ніч на 2 серпня російські терористи атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Shahed». Пуски здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (тимчасово окупований Крим).
На Одещині за матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на партію паливної сировини російського виробництва. Про це повідомили сьогодні в управлінні СБУ в Одеській області.
Минулої ночі російські терористи здійснили масовану атаку дронами та ракетами по Україні. На український південь ворог, намагаючись виявити і виснажити сили ППО, спершу спрямував кілька хвиль ударних безпілотників.
На Одещині зібрано 1,02 млн. тонн зерна. Аграрії регіону першими в Україні перетнули позначку у мільйон тонн. Про це повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації.
З початку жнив на Одещині аграрії намолотили вже майже 400 тис. тонн зерна. Середня врожайність на зараз становить 33,3 центнера з гектара. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
На Одещині накладено арешт на «нову порцію» активів Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Йдеться про її акції в семи підприємствах припортової інфраструктури.
