В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен
В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 2,5 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.
Управлениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой и Одесской области совместно с УНМ ГНА в Черновицкой обл. в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины в городе Одессе ликвидирован конвертационный центр, созданный преступной группой из пяти человек. Центр предоставлял услуги субъектам ведения хозяйства по конвертации безналичных средств в наличность.
Установлено, что за 2008-2009 годы организаторы конвертационного центра через подставные лица зарегистрировали ряд субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Подделав бухгалтерские и налоговые документы на приобретение товара (работ, услуг) с применением вексельной формы расчетов, по предварительному сговору с директором частного предприятия, используя для прикрытия преступной деятельности услуги одесского отделения коммерческого банка, оформляли фиктивные расходные документы на реализацию товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 2,5 миллиона гривен.
Во время обыска изъяты регистрационные документы, офисная техника, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам на протяжении 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы и векселя, бланки с печатями и подписями 19 предприятий, 3 тысяч швейцарских франков и векселя в количестве 47 штук на общую сумму 31,3 миллиона гривен, эмитированных 6 субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
На півдні Одещини внаслідок нових атак російських терористів зазнали уражень енергетична та цивільна інфраструктура. Серйозно пошкоджено великий об’єкт ДТЕК Одеські електромережі.
У Роздільній на Одещині затримали чоловіка, який чіплявся до незнайомців на вулиці та бігав за ними з сокирою. На місце події, що сталася у центрі міста пізно ввечері, поліцейських викликали очевидці.
Вночі та вранці 16 жовтня російські терористи атакували реактивними безпілотниками об’єкти енергетичної, промислової інфраструктури та житлові масиви Одещини.
Сьогодні вдень російські терористи двічі цілеспрямовано атакували реактивними безпілотниками цивільний обʼєкт на Одещині. Під удар потрапив продовольчий супермаркет в Маяках.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода на трасі Київ – Одеса: поблизу села Причепівка Березівського району зіштовхнулися вантажний та легковий автомобілі.
В Одесі повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, якого правоохоронці вважають причетним до смерті п`ятирічного хлопчика. Про це проінформувало сьогодні обласне управління поліції.
Вночі російські терористи знову атакували Одещину. Ворожі безпілотники вдарили по міжнародному пункту пропуску для автосполучення «Старокозаче» на кордоні України з Молдовою.
Двоє людей загинули і більше 20 постраждали внаслідок сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди в Одеському районі, неподалік села Міжлиманське. Про це повідомило обласне управління поліції.
У ніч на 8 вересня російські терористи вкотре атакували цивільну інфраструктуру Одеського району, застосувавши зокрема дві протикорабельні ракети «Онікс».
Учора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Петра Болбочана під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.
До 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по цивільному обʼєкту транспортної інфраструктури в Одеському районі. Пʼятеро з них госпіталізовані.
